孝感市長興投資有限公司監(jiān)事會制度

第一章  總  則

第一條  為保障孝感市長興投資有限公司監(jiān)事會依法、獨立、規(guī)范地行使職權(quán)，確保監(jiān)事會高效運作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《孝感市長興投資有限公司章程》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》及其他有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。

第二條  監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動實施監(jiān)督管理。

第三條  監(jiān)事會成員5人，由出資人委派4人和職代會選舉1人職工代表共同產(chǎn)生。監(jiān)事會主席由出資人在監(jiān)事會成員中指定。

公司董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二章  監(jiān)事會職權(quán)及義務(wù)

第四條  公司監(jiān)事依法享有以下權(quán)利：

（一）出席監(jiān)事會并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán)；

（二）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第五條　公司監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：

（一）遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行監(jiān)事會決議，忠實履行職責(zé)，依法維護公司利益和出資人的合法權(quán)益；

（二）不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動，不得侵占公司財產(chǎn)，不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為個人或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；

（三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用地位和職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會或為自己謀取私利；

（四）依法依規(guī)應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第六條  監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一人。監(jiān)事會主席因故不能履行職權(quán)時，可以指定其他監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會主席每半年組織召開一次工作例會。由公司提供必要的辦公場所，配齊相應(yīng)的辦公設(shè)備，并確定1名專門的聯(lián)絡(luò)人。

第七條  監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司和參股、控股公司中控股公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；

（二）檢查公司和成員企業(yè)中控股公司財務(wù)，查閱公司和成員企業(yè)中控股公司的財務(wù)會計資料及與公司經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料，驗證公司財務(wù)會計報告的真實性、合法性；

（三）檢查公司和成員企業(yè)中控股公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運營等情況；

（四）檢查公司和成員企業(yè)中控股公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理業(yè)績進行評價，提出獎懲、任免建議；

（五）對董事、高級管理人員的職務(wù)行為進行監(jiān)督，當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正，有權(quán)對董事、高級管理人員提出罷免的建議，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）提議召開臨時股東會會議，向股東會會議提出議案;

（七）監(jiān)事會主席或由其委派的監(jiān)事會其他成員列席董事會會議等重要會議；

（八）定期向孝南區(qū)人民政府和孝南區(qū)國資局報告工作；

（九）法律法規(guī)和孝南區(qū)人民政府、孝南區(qū)國資局規(guī)定的其他職權(quán)。

第三章  監(jiān)事會議事規(guī)則

第八條  監(jiān)事會議事規(guī)則：

（一）監(jiān)事會原則上和董事會同步召開。有下列情形之一的，應(yīng)召開監(jiān)事會臨時會議：

1.出資人認(rèn)為必要時；

2. 監(jiān)事會主席認(rèn)為必要時；

3.三分之一以上監(jiān)事提議時。

（二）監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集，監(jiān)事會主席因故不能召集會議時，可以委托其他監(jiān)事召集。

（三）監(jiān)事會會議的表決實行一人一票。監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

（四）監(jiān)事會的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進行。

第四章  附  則

第九條  除非特別說明，本制度所使用的術(shù)語與孝感市長興投資有限公司章程中該等術(shù)語的含義相同。

第十條  本制度所稱的“有關(guān)法律”或者“有關(guān)法律規(guī)定”，是指國家有關(guān)機關(guān)制定的法律、法規(guī)、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

第十一條  本制度未盡事宜或與本制度生效后新頒布的有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定相沖突的，以有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十二條  本制度的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會。